В Ивановской области задержали 15 человек за незаконный оборот 1 млрд рублей

В Ивановской области пресекли работу преступной группы, которую следствие считает причастной к незаконным банковским операциям и неправомерному обороту платежных средств в особо крупном размере. 24 марта об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, участники действовали в нескольких регионах России. 

"Сообществом из 15 человек, как установлено предварительно, руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали оборот средств на сумму более 1 млрд рублей в обход банковской системы РФ", — говорится в сообщении Волк в мессенджере Max.

Как уточняется, группа использовала разные схемы, в том числе выводила деньги за рубеж через подконтрольные иностранные компании, а затем конвертировала их в криптовалюту. За такие услуги злоумышленники брали комиссию, а их общий доход, по оценке следствия, превысил 125 млн рублей.

При силовой поддержке Росгвардии задержаны 15 человек. По местам жительства подозреваемых и в офисах, которые они использовали, прошли обыски. Изъяты наличные, документы и другие материалы, имеющие значение для следствия.

Следственное управление УМВД России по Ивановской области возбудило дело по статьям 172, 187 и 210 УК РФ. Сейчас для фигурантов избирают меру пресечения.

В ноябре РЕН ТВ сообщал о том, что столичные правоохранители пресекли деятельность теневых банкиров, которые помогали предпринимателям из Москвы и Дагестана уклоняться от налогов. 

РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям