По просьбе мошенников руководитель из Железногорска оформила на себя кредит 10 млн.
Очередной жертвой кибермошенников стала 41-летняя женщина с репутацией высокого профессионала в своей области и эффективного руководителя в одном из государственных учреждений. Она оформила на себя кредиты в шести банках и отдала мошенникам 10 миллионов рублей.
В апреле ей на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина и представился следователем полиции г. Москва. Он сообщил, что от её имени некая мошенница по фамилии Иваха в шести банках оформила кредитные заявки. «Мошенница» действует не одна, а в составе организованной группы, куда входят сотрудники разных банков. У них на руках имеются доверенность с подписью женщины, поддельный паспорт, СНИЛС, ИНН и банковские документы, включая карту. В ближайшее время деньги будут обналичены и похищены. Она сама также является подозреваемой и проходит по трём уголовным статьям, есть высокие риски заключения под стражу. Чтобы снять с себя подозрения и доказать свою непричастность, женщине нужно опередить «мошенников»: обналичить деньги самой и перевести их на «защищённый» счёт.
Впечатление на женщину «следователь» произвёл положительное: он изъяснялся грамотным юридическим языком, был корректен и заинтересован в благоприятном для женщины исходе.
После этого через приложение «WhatssApp» ей позвонили ещё несколько «сотрудников» Центробанка, Следственного комитета и других ведомств. От них она узнала, что стала главным участником оперативно- розыскного мероприятия по поимке опасных «мошенников». С их стороны гарантировано тщательное сопровождение. Её даже письменно предупредили об уголовной ответственности за разглашение тайны следствия, обещали справку об освобождении от работы на период ОРМ и прислали фотороботы «мошенников».
После на неё вышла якобы «сотрудница» Центробанка, которая стала ее личным инструктором. Связь они поддерживали круглосуточно. По ее требованию женщина создала виртуальную карту «мир» и в течение часа получила подробные письменные инструкции: как оформить кредит, какую цель кредита указать (открытие клиники), как общаться с сотрудниками банка и какие вопросы к ней могут последовать и что на них отвечать.
Судя по дальнейшему развитию событий, реальные мошенники оказались убедительны, потому что в течение 3-дней женщина совершает ряд необъяснимых действий: она оформила шесть кредитов в крупных банках и перевела мошенникам 10 млн руб.
Перед каждым визитом в банк ей звонила лжесотрудница Центробанка и консультировала по всем мелочам.
Сотрудники разных банков отмечали странное поведение женщины и суммы денег, которые она переводит. Ей даже блокировали операции, перезванивали и разъясняли, что с высокой степенью вероятности с ней «работают» мошенники.
Но доводы мошенников для женщины оказались убедительнее, она действовала по инструкции и довела «ОРМ» до конца.
Чеки о снятии с банкоматов переведённых женщиной денег и сканы с номерами ячеек, в которых «хранятся» её деньги на период «следствия» - было последнее известие от лжепредставителей Центробанка и следственных органов.
С начала года жертвами интернет-преступников стали 4301 житель края (+378 за последнюю неделю).
Причинённый ущерб составил 989,3 млн руб. (+101,1 млн руб. за последнюю неделю).
Граждане! Будьте внимательны и не становитесь жертвами мошенников!