Москвичу предъявили обвинение в мошенничестве на сумму более 700 млн руб.
Правоохранители расследуют уголовные дела в отношении жителя Москвы, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении 61-летнего жителя Москвы. Мужчина, ранее занимавший пост председателя правления кредитного потребительского кооператива, обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Кроме того, он является подозреваемым в преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления», - рассказала Ирина Волк.
Предварительно установлено, что возглавляемая фигурантом организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Гражданам предлагали сделать денежный вклад и за короткий срок получить высокий доход. В течение нескольких лет обещанные проценты выплачивались, что помогало привлекать новых клиентов. Проведенная в ходе доследственной проверки бухгалтерская экспертиза позволила сделать вывод о том, что выплата дохода проводилась в основном за счет новых вкладов.
При этом в 2019 году у организации была отозвана лицензия, деньги пайщикам не возвращены. По версии следствия, средства были намеренно выведены путем предоставления крупных займов подконтрольным руководителю кооператива коммерческим структурам и похищены. При этом, вопреки заверениям сотрудников финансовой организации, вклады застрахованы не были.
«Потерпевшими от мошеннических действий признаны более 1,6 тыс. граждан, многие из которых - пенсионеры. Сумма причиненного ущерба превысила 700 млн руб.», - отметила Ирина Волк.
По ее словам, бывшему руководителю кооператива предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). Также в отношении фигуранта возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям УК РФ 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и 196 «(Преднамеренное банкротство»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также по ходатайству следствия на имущество обвиняемого общей стоимостью 115 млн руб. наложен арест.