На территории Ульяновской области работала ОПГ по незаконному обналу 25 млн
В Ульяновской области полицейские задержали восемь человек, подозреваемых в организации группы по обналичиванию денег и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Схема работала не только в регионе, но и в Подмосковье. Её участники создавали видимость легального бизнеса.
Главную роль в схеме играли так называемые «дропы» — люди, которых оформляли как индивидуальных предпринимателей. На их имя открывали счета, выпускали банковские карты и электронные подписи. Все данные передавались организаторам, а «дропы» получали за это вознаграждение.
Связь между «дропами» и организаторами поддерживали посредники — «дроповоды». С помощью полученных документов мошенники регистрировали ИП на маркетплейсах, выставляли фиктивные товары и сами же их «покупали» за подарочные сертификаты. Эти сертификаты приобретали компании, желавшие легализовать средства и уйти от налогов. В итоге деньги возвращались заказчикам, а участники схемы забирали процент.
Задержания прошли в Ульяновской и Московской областях. При обысках изъяли ноутбуки, телефоны, банковские карты, сим-карты и около 25 млн рублей наличными. Один из подозреваемых пытался сжечь документы и повредить ноутбук, но полицейские его остановили.
Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.