Ульяновские полицейские накрыли группировку, занимавшуюся обналичиванием денег через маркетплейсы

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области по подозрению в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей задержаны восемь участников организованной группы. По имеющимся данным, сообщники действовали согласно сложной криминальной схеме на территории Ульяновской области и Московского региона. «Несколько соучастников подбирали так называемых дропов, которые за денежное вознаграждение получали статус индивидуальных предпринимателей, не имея намерения вести предпринимательскую деятельность. «Дропы» открывали расчетные счета, получали банковские и сим-карты, электронную цифровую подпись, а затем отдавали все это участникам организованной группы для осуществления банковских операций. Передача банковских карт и документов осуществлялась через так называемых дроповодов. Получив все необходимое, другие соучастники осуществляли регистрацию «дропов» в качестве продавцов на маркетплейсе, выставляли фиктивные товары и сами же их покупали. Оплата производилась подарочными сертификатами этой торговой площадки, после чего поступившие денежные средства обналичивались. Подарочные сертификаты для этой криминальной схемы приобретались организациями, которые хотели вывести в неконтролируемый оборот финансы с целью их сокрытия от налогообложения. Обналиченные денежные средства возвращались этим организациям, а участники группы получали комиссию. Задержания подозреваемых лиц проводились одновременно на территории Ульяновской и Московской областей. В ходе обыска один из фигурантов пытался уничтожить улики – сжечь документы и залить ноутбук водой. Эти действия были пресечены полицейскими. Изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, 25 миллионов рублей, банковские и сим-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Следственными органами СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ, частью второй статьи 187 УК РФ. Фигурантам избраны различные меры пресечения и процессуального принуждения. Мероприятия проводились при участии Росгвардии.