Житель Ульяновска обманул пензенца почти на миллиард рублей
104
Следком завершил расследование дела по обвинению 53-летнего жителя Ульяновской области в особо крупном мошенничестве и фиктивной регистрации руководителя организации. В деле фигурирует сумма в 935 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.
По данным следствия, в январе 2022 года учредитель общества с ограниченной ответственностью, в дальнейшем потерпевший, предложил своему знакомому на время стать единственным учредителем этой сельскохозяйственной организации. Руководитель тем самым просил оказать ему помощь в вопросах управления, а также получении кредитов для развития финансово-хозяйственной деятельности юрлица, поскольку у него самого была отрицательная кредитная история.
Летом 2022 года после оформления документов этот мужчина стал учредителем. Фактически руководил деятельностью организации потерпевший. Когда необходимость в помощи отпала, фактический руководитель попросил вернуть ему 100% доли в уставном капитале. Обвиняемый согласился и заключил с потерпевшим соответствующий договор купли-продажи. Потерпевший, поверив знакомому, не проконтролировал внесение данных сведений в единый государственный реестр юрлиц.
Аферист же решил завладеть недвижимым имуществом организации. Он нашел подставного руководителя, заплатил ему 50 тысяч рублей за роль учредителя, и провернул махинацию. В начале октября 2022 года обвиняемый заключил с новым фиктивным руководителем, подконтрольным ему, договор купли-продажи. Так этот фейковый руководитель, а фактически обвиняемый, стал собственником 70 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Городищенском районе и здания на территории одного из них. Стоимость участков и недвижимости составила более 935 миллионов рублей.
Потерпевший впоследствии обратился в суд. Договор купли-продажи между аферистом и подставным учредителем был признан недействительным. За потерпевшим признано право собственности на 100% доли в уставном капитале юрлица.
— Фигурант уголовного дела признал вину в совершении инкриминируемых деяний, — рассказали 17 апреля 2024 года в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.
По ходатайству следователя на две легковые автомашины, принадлежащие обвиняемому, наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.
По данным следствия, в январе 2022 года учредитель общества с ограниченной ответственностью, в дальнейшем потерпевший, предложил своему знакомому на время стать единственным учредителем этой сельскохозяйственной организации. Руководитель тем самым просил оказать ему помощь в вопросах управления, а также получении кредитов для развития финансово-хозяйственной деятельности юрлица, поскольку у него самого была отрицательная кредитная история.
Летом 2022 года после оформления документов этот мужчина стал учредителем. Фактически руководил деятельностью организации потерпевший. Когда необходимость в помощи отпала, фактический руководитель попросил вернуть ему 100% доли в уставном капитале. Обвиняемый согласился и заключил с потерпевшим соответствующий договор купли-продажи. Потерпевший, поверив знакомому, не проконтролировал внесение данных сведений в единый государственный реестр юрлиц.
Аферист же решил завладеть недвижимым имуществом организации. Он нашел подставного руководителя, заплатил ему 50 тысяч рублей за роль учредителя, и провернул махинацию. В начале октября 2022 года обвиняемый заключил с новым фиктивным руководителем, подконтрольным ему, договор купли-продажи. Так этот фейковый руководитель, а фактически обвиняемый, стал собственником 70 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Городищенском районе и здания на территории одного из них. Стоимость участков и недвижимости составила более 935 миллионов рублей.
Потерпевший впоследствии обратился в суд. Договор купли-продажи между аферистом и подставным учредителем был признан недействительным. За потерпевшим признано право собственности на 100% доли в уставном капитале юрлица.
— Фигурант уголовного дела признал вину в совершении инкриминируемых деяний, — рассказали 17 апреля 2024 года в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.
По ходатайству следователя на две легковые автомашины, принадлежащие обвиняемому, наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.