В Бурятии компанию оштрафовали на 7,7 миллионов рублей за обналичивание денег

Прокуратура Республики Бурятия провела проверку на предмет соблюдения законодательства в сфере финансовой деятельности. В ходе расследования было установлено, что индивидуальный предприниматель разработал схему получения незаконного дохода через обналичивание денежных средств.

Для реализации схемы он вступил в сговор с знакомым, который привлек подчиняемую ему торговую компанию для осуществления преступных действий. С 2021 по 2023 год бизнес-структуры переводили средства предпринимателю, который по фиктивным договорам поставки табачных изделий перечислял эти деньги на счет торговой компании. В дальнейшем средства обналичивались, и после вычета процентов возвращались обратно предпринимателю.

В общей сложности из кассы юридического лица было выдано более 220 миллионов рублей для передачи субъектам бизнеса. В 2025 году в отношении предпринимателя и его сообщника были вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам, связанным с незаконными финансовыми операциями и легализацией средств, полученных преступным путем.

Кроме того, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении против торговой компании в соответствии со статьей 15.27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, касающейся совершения сделок и финансовых операций с имуществом, полученным незаконным путем.

По итогам рассмотрения дела Октябрьский районный суд города Улан-Удэ признал организацию виновной и назначил ей административное наказание в виде штрафа на сумму 7,7 миллиона рублей с конфискацией денежных средств в размере 2,5 миллиона рублей.

Фото, видео и другие новости в паблике Новости Бурятии-ВК: https://vk.com/vostok_teleinform