В Тверской области задержана группа обнальщиков
Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из ГУЭБ МВД и регионального СУ СК России задержали в Тверской области участников организованного преступного сообщества. Они оказывали услуги по обналичиванию, транзиту и оформлению «бумажного» НДС юрлицам Тверской, Московской, Ленинградской областей. В группу входили более 30 человек. У них прошли обыски, в результате которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. СК России расследует уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности, образовании юрлица через подставных лиц, неправомерном обороте средств платежей. Сообщается, что ряд фигурантов арестован или находится под домашним арестом, местонахождение остальных участников устанавливается.