В Тамбовской области следователи направили в суд уголовное дело о совершении незаконной банковской деятельности
_d1-300x300.jpg)
Тамбовскими следователями закончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Следствием предъявлено обвинение пяти жителям Тамбовской области в возрасте от 25 до 35 лет в совершении данных преступлений.
В ходе расследования полицейскими установлено, что в группу входили пять человек, которые в период с 2016 по 2020 годы, не имея специальной лицензии и разрешения, в нарушение действующего законодательства осуществляли незаконную банковскую деятельность – совершали операции по обналичиванию денежных средств фирм и организаций. За это время их доход составил свыше десяти миллионов рублей. Кроме этого, лидером преступной группы от подконтрольных фирм были заключены договоры о приобретении автозапчастей. После получения продукции оплата не производилась, товар присваивался и перепродавался.
По данному уголовному делу следователем назначена и проведена бухгалтерская судебная экспертиза. В рамках расследования следственные действия проводились на территории Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской, республик Чувашия и Татарстан. Установлено свыше ста различных юридических лиц, которые обращались за незаконными услугами к жителям Тамбовской области. Полицейскими изъяты десятки сотовых телефонов, изъята и изучена документация по осуществлению преступной деятельности, несколько дорогостоящих автомобилей, приобретенных на полученный незаконный доход, часть денежных средств.
Обвиняемые весь период расследования уголовного дела находились под подпиской о невыезде. В соответствии с нормами законодательства за совершение незаконной банковской деятельности им грозит до семи лет лишения свободы, за совершение мошенничества в крупном размере – до шести лет лишения свободы.