Потерпевшая по делу «черных банкиров Коми» вернула стоимость похищенных акций
Сыктывкарский городской суд удовлетворил иск Марии С., у которой двое фигурантов дела «черных банкиров Коми» похитили акции ОАО «Газпром» на 299 тыс. руб.
В июле прошлого года Сыктывкарский городской суд вынес приговор 12 фигурантам дела «черных банкиров Коми», осужденных за незаконную банковскую деятельность, мошенничество и отмывание преступных доходов. На протяжении девяти лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств.
По одному из эпизодов гендиректор ООО «ИК «Дилер» Герман Дьяченко и сыктывкарец Дмитрий Демидов были признаны виновными в преступлении в отношении Марии С. В январе 2012 года женщина заключила с инвестиционной компанией «Дилер» агентский договор, по которому внесла 299 тыс. руб. в кассу ИК для приобретения для нее 1630 акций ОАО «Газпром». Акций женщина в итоге не получила.
Приговором Сыктывкарского городского суда Дьяченко за ряд преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, Демидову - 4 лет 4 месяцев. Местом отбытия для осужденных суд определил колонию общего режима. В феврале 2021 года приговор вступил в силу.
Недавно потерпевшая С. обратилась в суд с иском к Дьяченко и Демидову, требуя взыскать с них солидарно прямой ущерб от преступления в сумме 299 тыс. руб. и неполученные дивиденды за 2014-2020 годы в размере114 тыс. руб. Суд требования удовлетворил.
Напомним, в 2006 году гендиректор ООО «Платежные сервисы», экс-депутат Госсовета Коми Василий Попов, гендиректор ООО ЕПС «Облака» Роман Черкасов, руководитель ООО ИК «Дилер» Герман Дьяченко и Андрей Петюшев создали семь групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. В состав групп в дальнейшем вошли еще 12 человек. С использованием расчетных счетов свыше 30 фирм и 4 индивидуальных предпринимателей реализовывались незаконные схемы обналичивания денежных средств. К услугам «черных банкиров» прибегали коммерсанты, заинтересованные в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля. Сообщники осуществляли инкассацию денег, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание, получая за это вознаграждение от 4 до 6 процентов от обналичиваемой суммы. Всего в ходе незаконной банковской деятельности совершены финансовые операции на сумму 6,5 млрд рублей, а размер извлеченного дохода составил 347 млн рублей.
Помимо этого, сообщники с использованием сети киосков и терминалов принимали деньги от населения за коммунальные услуги. После сбора платежи не перечислялись на специальные счета в банках, а передавались в ООО «Система Город» и ООО «ЕПС «Облака». Дальше денежные средства за вычетом 6 процентов развозились курьерами заказчикам наличности в разные города, а на счета вышеуказанных фирм обратно поступали безналичные средства с различными назначениями платежей, которые впоследствии частично или полностью направлялись для оплаты коммунальных услуг.
Также, двое фигурантов в 2006 году создали фирму, от лица которой заключали с гражданами договоры займа ценных бумаг. Получив от клиентов акции крупного российского предприятия и обманным путем похитив их, сообщники причинили потерпевшим ущерб на сумму около 224 млн рублей.
Так, группа «Петюшева-Дьяченко» через ООО ИК «Дилер» на протяжении 9 лет зачислила на его расчётные счета, предназначенные для «обналичивания» денежные средства «клиентов» в общей сумме 1,42 млрд руб. При этом «комиссия» за оказанные «клиентам» услуги по «обналичиванию» денежных средств составила 80 млн рублей.
Группа «Петюшева-Волкова» специализировалась на создании и ликвидации «фирм-однодневок», осуществлении незаконных банковских операций по транзиту и обналичиванию денежных средств. Кроме того, группа «Петюшева-Волкова» занималась обналичкой, получив 51 млн рублей дохода.
Группа «Попова» через ООО «Система город» и ООО «Платёжные сервисы» зачислила на расчётные счета этих организаций, предназначенные для «обналичивания» денежные средства «клиентов» на 2,25 млрд рублей, получив за это 129 млн рублей комиссии.
Группа «Черкасова» обналичила 1,34 млрд рублей.
Остальные фигуранты получили сроки от 3,5 до 4,5 года колонии общего режима. Осужденным был зачтен период нахождения под стражей с августа 2015 года. После оглашения приговора 9 подсудимых были взяты под стражу в зале суда.
Также приговором суда удовлетворены исковые требования потерпевших на 86 миллионов рублей.
По количеству фигурантов, объему материалов уголовного дела и количеству потерпевших и свидетелей это дело стало одним из крупнейших в Сыктывкарском городском суде: на скамье подсудимых оказались 12 человек (без учета одной подсудимой и трех обвиняемых, в отношении которых уголовные дела выделены). Объем материалов уголовного дела составил 310 томов. Количество потерпевших по эпизоду ООО «Дилер» составило 234 гражданина и 1 организация, по эпизоду ООО «Система город» – 56 организаций, по эпизоду ЕПС «Облака» и ИП Хлуднева Е.В. – 190 организаций, а количество свидетелей по уголовному делу составило 1525 человек.
Алексей Смирнов