В Санкт-Петербурге задержали теневых банкиров, через которых прошел 1 млрд рублей.
В Петербурге сотрудники ФСБ и МВД провели успешную операцию по пресечению деятельности нелегальных банкиров, которые занимались выводом крупных денежных средств из оборота. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Стало известно, что денежные средства, поступившие от клиентов, были зачислены на расчётные счета подконтрольных фиктивных организаций.
Под видом оплаты за несуществующие сделки проводились операции по выводу денег, которые затем передавались клиентам — как физическим, так и юридическим лицам.
За свои услуги теневые банкиры брали комиссию в размере от 11 до 13% от суммы выводимых средств. Всего было проведено операций примерно на 1 млрд рублей.
В ходе расследования уголовного дела были проведены обыски по местам проживания фигурантов и в рабочих помещениях.
В результате было обнаружено и изъято около 6,7 миллиона рублей, а также документы, имеющие значение для следствия.
Все подозреваемые были помещены под домашний арест.
«Теневые банкиры» Петербурга: раскрыта масштабная схема вывода денег
Участники пятого сезона "БумБатла" установили рекорд по сбору макулатуры
Прокуратура Ленобласти проверила школьные автобусы в Лодейнопольском районе
Тренер «Ленинградца» — после ножевого ранения: «На людях сейчас лучше не появляться»
Russian.City — новый бренд от федеральной интернет-платформы Russia24.pro (в содружестве с сайтом 123ru.net) – мгновенная публикация новостей в Санкт-Петербурге и в любом городе, онлайн, бесплатно, 24/7 при участии BigPot.News.
Russian.City (Города России) — технологичный агрегатор региональных новостей России в адаптивном календарном формате на основе новейшей авторской информационно-поисковой системы SMI24.net с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора, тематического таргетинга и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public.
Russian.City — ваши оперативные новости, частные объявления, работа, знакомства, аренда и другое инфо онлайн 24/7, посуточно в любом уголке России, в том числе в Санкт-Петербурге сегодня и сейчас совместно с уже популярными проектами Moscow.Media, News-life.pro, SportsWeek.org, Life24.pro и др. Присоединяйтесь к нам онлайн в России, в Украине, в Беларуси, в Абхазии, в мире.
Опубликовать свою новость в Санкт-Петербурге можно мгновенно — здесь.
A War Of A Madman's Making is a quietly brilliant, totally free political sim where you have to try to survive as a deranged dictator's henchman
Valve gets the original Half-Life 2 development team back together for a huge 20th anniversary update—and the game is now free for the weekend on Steam
Today's Wordle answer for Monday, November 18
Unreal Gold and Unreal Tournament are now free on the Internet Archive, and Epic says that's A-okay
Названа возможная причина гибели премьера Мариинки Шклярова
Подкрадули жар-птицы: Волочкова похвасталась уникальным подарком от Баскова
Певица Зара восхитилась стадионом "Краснодар" и парком Галицкого
Финал шоу «Вызов. Китайский сезон», откровения Лепса в Comedy Club, жёсткое наказание участников в «Звёздах в джунглях» и критика Бузовой в «Ярче звёзд»: что смотреть на ТНТ в выходные
Открытие третьей конференции по развитию туризма в Лоуди в уезде Шуанфэн
Агентство «IT monitoring» запускает пилотную версию онлайн-реестра IT-ассоциаций
Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 38-летнего местного жителя, который тайно похитил товар из супермаркета
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Москве и Московской области более 25,5 тысячи многодетных мам досрочно получают пенсию
Домашний ужин или офисный обед — где заказать пиццу в Симферополе?
Коктебель частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 18 ноября 2024
На митинге в Симферополе потребовали убрать названия улиц в честь «палачей русского народа»
Выставка-гордость «И вечность возвестит, кто был Суворов»
В 2024 году чаще всего перевозили мебель: ключевые тренды и инсайты от «Грузовичкоф»
Студенты донских ссузов стали лауреатами конкурса «Большая перемена»
Необычных птиц и 3D цветы можно увидеть в таганрогской галерее «Белка&Стрелка»
Лидер молодежного движения СЛД «Сольвычегодск» филиала «Северный» ООО "ЛокоТех-Сервис" Алина Леготина приняла участие в проекте РОСПРОФЖЕЛ «Время молодых. Работники»