Банда банкиров в Севастополе обналичила более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.
В 2016 году мужчина решил заняться незаконным обналичиванием денег. В свою ОПГ он привлек семь человек, в том числе двух родственников.
Мужчина зарегистрировал в Москве восемь фиктивных фирм, которые по документам занимались строительством, логистикой, торговлей оборудованием и стройматериалами. Для прикрытия незаконной деятельности он сделал руководителями компаний жителей Москвы и Воронежа, которым нужны были деньги. Платили подставным директорам по 10 тысяч рублей в месяц.
Затем организатор схемы искал клиентов, которые под видом оплаты услуг и покупки товаров перечисляли деньги. За обналичивание сумм члены ОПГ брали 11%, которые затем делили между собой. Для конспирации они даже придумали себе выдуманные имена и условную терминологию.
С 2016 по 2018 год обнальщики нашли около 500 клиентов из Крыма, Севастополя, Москвы и еще 10 регионов России, которые перевели почти два миллиарда рублей. Заработали теневые банкиры около 220 миллионов рублей.
Уголовные дела на шестерых участников ОПГ переданы в суд. Один фигурант сейчас находится в розыске. Кроме того, один из подозреваемых заключил досудебное соглашение и его уголовное дело рассматривается в особом порядке.
«Золотые пески России». Первую очередь крымского курорта по современным стандартам сдадут в 2027 году
«Рекордные квадраты». Крымское жилищное строительство стремительно эволюционирует
Рогов заявил о поытке атаковать Крым ракетами ATACMS
«Пошли на взлёт». Цены в Севастополе растут быстрее чем в других регионах России
Russian.City — новый бренд от федеральной интернет-платформы Russia24.pro (в содружестве с сайтом 123ru.net) – мгновенная публикация новостей в Севастополе и в любом городе, онлайн, бесплатно, 24/7 при участии BigPot.News.
Russian.City (Города России) — технологичный агрегатор региональных новостей России в адаптивном календарном формате на основе новейшей авторской информационно-поисковой системы SMI24.net с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора, тематического таргетинга и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public.
Russian.City — ваши оперативные новости, частные объявления, работа, знакомства, аренда и другое инфо онлайн 24/7, посуточно в любом уголке России, в том числе в Севастополе сегодня и сейчас совместно с уже популярными проектами Moscow.Media, News-life.pro, SportsWeek.org, Life24.pro и др. Присоединяйтесь к нам онлайн в России, в Украине, в Беларуси, в Абхазии, в мире.
Опубликовать свою новость в Севастополе можно мгновенно — здесь.
Музыкальную игру Blue Wednesday с глубоким сюжетом выпустили на iOS
Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)
You may be kicking yourself for deleting Destiny guns that are all of a sudden viable again, but one of the game's biggest YouTubers has been Marie Kondo-ing his friends' arsenals on camera for years
Manor Lords' dev asks players: Should its supply mechanic be changed?
