Все города России от А до Я

Russian.Cityрегиональные новости городов России 24/7 на русском +

В Севастополе осужден москвич, который незаконно обналичил 220 млн рублей

Sevkor.ru
197

Организована была целая схема

В Севастополе осужден житель Москвы за участие в преступной группе, которая занималась незаконной банковской деятельностью в обход государственного контроля.

«Мужчина в период с января 2016 по октябрь 2018 года, будучи участником организованной группы, совместно с иными лицами на территории г. Севастополя и г. Москвы осуществил незаконные банковские операции с извлечением преступного дохода в особо крупном размере на общую сумму почти 220 млн руб», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

При этом мужчина не зарегистрировал свою деятельность как юридическое лицо в качестве кредитной организации, и планировал работать без лицензии.

Также обвиняемые организовали перевод безналичных средств на расчетные счета уже созданных и планируемых к созданию юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, а затем возврат их в наличной форме за исключением комиссии в размере 11 %, что является незаконным доходом.

«Банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходили по различным фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались», — уточнили в ведомстве.

Деятельность группы была пресечена сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Подсудимый с учетом сотрудничества со следствием получил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также с обязательством выплатить штраф в доход государства в размере 400 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела в отношении иных фигурантов, включая организатора данной преступной группы, продолжается.

Напомним, в Краснодаре суд рассмотрит дело против мошенника, обвиняемого в хищении у пайщиков 292 млн рублей. Среди пострадавших есть и жители Севастополя.

Ольга Сурикова

Сообщение В Севастополе осужден москвич, который незаконно обналичил 220 млн рублей появились сначала на СевКор.


Новости Крыма
Симферополь

Книжная выставка "Необъятен и велик мир чудесных детских книг", открытие Недели детской книги


Развожаев заявил, что в Севастополе проходит тренировка военных по ППДО

Развожаев сообщил о падение в море военного самолета

Развожаев предупредил жителей Севастополя о тренировке по ППДО

Развожаев сообщил о падении боевого самолета в море

Все новости Севастополя на сегодня

КамАЗ протаранил жилой дом под Севастополем

Севастопольская трагедия: в инфекционке не спасли маленького пациента

В Севастополе выясняют, как врачи допустили смерть 4-летнего ребенка

Хороший секс привел к плохим результатам





Moscow.media

Персональные новости

Другие новости Севастополя

Спорт в Крыму

Весь спорт в России и в мире



Новости тенниса
Даниил Медведев

Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами, обыграв Харри


Загрузка...

Из-за террористической угрозы в Крыму отменили проведение всероссийских велогонок

Клуб НХЛ опубликовал карту России с Крымом и нарвался на критику

Федерация велоспорта России объявила об отмене соревнований на территории Крыма

Клуб НХЛ «Калгари» в соцсетях опубликовал карту России с Крымом


Частные объявления в Севастополе и в Крыму



Авто в Крыму
Блоги

Федеральный девелопер: ЦФА позволят легко и просто накопить квадратные метры и "обернуть" их в квартиру


Новости от партнёров в Севастополе


Коронавирус в Крыму
Крым

Суд приговорил инвалида СВО к 5,5 года колонии за убийство в пьяном конфликте



Экология в Крыму
Авто в Крыму
Музыкальные новости
Людвиг ван Бетховен

Торжественная месса Бетховена прозвучит в Мариинском в день 200-летия со дня первого исполнения


Другие города России


Севастополь

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Социальный фонд в Крыму: 10 лет российской поддержки.


На фоне падения военного борта в Крыму морской транспорт приостановил движение

112: сбитым над Крымом самолетом оказался Су‑27

Работа Керченской паромной переправы приостановлена

Жители Крыма сняли видео с падением военного самолета в море - пилот выжил


Russian.City — новый бренд от федеральной интернет-платформы Russia24.pro (в содружестве с сайтом 123ru.net) – мгновенная публикация новостей в Севастополе и в любом городе, онлайн, бесплатно, 24/7 при участии BigPot.News.

Russian.City (Города России) — технологичный агрегатор региональных новостей России в адаптивном календарном формате на основе новейшей авторской информационно-поисковой системы RU24.net с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора, тематического таргетинга и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public.

Russian.City — ваши оперативные новости, частные объявления, работа, знакомства, аренда и другое инфо онлайн 24/7, посуточно в любом уголке России, в том числе в Севастополе сегодня и сейчас совместно с уже популярными проектами Moscow.Media, News-life.pro, SportsWeek.org, Life24.pro и др. Присоединяйтесь к нам онлайн в России, в Украине, в Беларуси, в Абхазии, в мире.

Опубликовать свою новость в Севастополе можно мгновенно — здесь.


Все города России от А до Я

Продвижение Песен и Музыки в Плей-листах Яндекс.Музыка.

Благотворительный фонд «Свет в руках» проведет Всероссийскую акцию «Росток памяти»

Metaratings: "Спартак" может уволить Абаскаля по ходу сезона, клуб ищет тренера

Тема дня: Путин поручил комиссии по НТР представить перечень приоритетных направлений


Узкое горлышко: зачем даже маленькой компании регламенты

Banyan Tree Vabbinfaru пленил сердца путешественников

На Сейшелы к новорожденным черепахам

Крупный российских туроператор сделал заявление о турах в Таиланд на лето-2024


«Радио Зенит» – информационный партнер форума «Мы вместе. Спорт»

Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)

Проект развития малой авиации в Сибири оценили в 8 млрд рублей

Выпуск ЦФА на платформе «Атомайз» поможет снизить нагрузку на экологию


 В Ставрополе проведена очередная проверка о соблюдении гражданами, получившими гражданство России, требований действующего законодательства по воинскому учету

Строительство станции метро "Потапово"

Производство автомобилей европейской марки возобновилось в России

За что


Красочное приключение Lona: Realm Of Colors перенесли на смартфоны

Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)

Пробный запуск вампирского градостроя Vampire Legacy: City Builder

Teeny Tiny Trains — новая мобильная игра по типу Railbound




I was diagnosed with cancer aged 39… you are never too rich, too famous or too young, says Dr Philippa Kaye

Top 5 Websites to Watch FREE Movies - TV Shows (No Sign up!)

The 10 Intense New Action Movies on Netflix That Left Me on the Edge of My Seat!

Top 10 Love Affair Movies of the 2000s and 2010s


«Крупнейший транспортный узел». В Севастополе изменится схема организации дорожного движения

В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт

Следователи разбираются в смерти ребенка в одной из больниц Севастополя

Военный самолет упал в Черное море


Певица Диана Арбенина призналась, что улетела из России ради матери

Концерт "Crush string quartet "с программой «Мировые рок - хиты»

Концерт благотворительного фонда Владимира Спивакова прошел в Солнечногорске

Певица Диана Арбенина объяснила, почему уехала из России


Архитектурные доминанты округов Москвы

Пассажир рейса Москва — Пермь попал в реанимацию

«Радио Зенит» – информационный партнер форума «Мы вместе. Спорт»

В зале «Лаврушинский`15» пройдет выставка «Городская среда»



В Архангельске завершился всероссийский турнир по теннису

По следам Ломоносова: из Архангельска в Петербург запустят туристический автобус

На самые распространенные вопросы о порядке декларирования доходов ответили в ходе прямого эфира с УФНС

Память сослуживцев почтили росгвардейцы в Адыгее


Янник Синнер поделился впечатлениями от общения с игроками сборной Италии по футболу

Хачанов: хочу вернуться в топ-10 ATP

Российская теннисистка Калинская покинула WTA-1000 из-за проблем со здоровьем

Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами


«В защите не участвовал». В Севастополе уже сейчас реализуется грандиозный инвестпроект

Севастопольская трагедия: в инфекционке не спасли маленького пациента

В Севастополе выясняют, как врачи допустили смерть 4-летнего ребенка

Эксперт назвал бюджетные направления для отдыха в майские праздники



Что можно купить в Крыму и Севастополе за один миллион рублей из недвижимого имущества?

«Самый низкий». Жительницы Севастополя не спешат рожать

Новые цены на жилье утвердили в России

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Социальный фонд в Крыму: 10 лет российской поддержки.



Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Социальный фонд в Крыму: 10 лет российской поддержки.

Строящееся жилье в России продолжает дорожать, Севастополь и Крым — не исключение

«Самый низкий». Жительницы Севастополя не спешат рожать

Что можно купить в Крыму и Севастополе за один миллион рублей из недвижимого имущества?


Другие новости сегодня




Севастополь

Новые цены на жилье утвердили в России

Светские новости (слухи, сплетни, сарафанное радио, шоу-бизнес, рейтинги)




Загрузка...

Севастополь

Строящееся жилье в России продолжает дорожать, Севастополь и Крым — не исключение


Загрузка...

Севастополь на Sevpoisk.ru
Киев

Киев признал стагнацию ВСУ по всей линии фронта


Путин в Крыму
Крым

Путин велел вернуть в работу отложенный проект дороги через перевал


Навальный в Крыму