В Саратове подпольные банкиры заработали 8 млн рублей
В Саратове завершено расследование дела в отношении 4 местных жителей, которых обвиняют в организации незаконной банковской деятельности.
В период с января 2016-го по февраль 2020 года данные граждане, используя оформленные на подставных лиц компании, оказывали организациям услуги по обналичиванию денег.
«Участники группы осуществляли открытие и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов, снятие со счетов и инкассацию наличных, осуществляя таким образом незаконную банковскую деятельность», - сообщили 11 ноября в региональном ГУ МВД.
За свои услуги злоумышленники требовали от клиентов не менее 7% поступивших на расчетные счета средств. Всего за указанный период им удалось получить около 8 миллионов рублей.
По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время расследование завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.