В Самаре 12 человек пойдут под суд за обнал и незаконные валютные операции

Так, по версии правоохранительных органов, двое лиц, которые действовали во взаимодействии с несколькими людьми оформили на подставных лиц ряд организаций.  Получив лицензии, которые предоставляются кредитным учреждениям, они привлекали денежные средства юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании денежных средств. Получая на свои счета денежные средства, организаторы процесса направляли их в банковские учреждения, где осуществляли обналичивание под 13%. 

Таким образом, обвиняемые получили незаконным образом доход в размере 10,7 миллионов рублей.

Кроме того, указанная группа лиц осуществляла денежные переводы в иностранной валюте на банковский счета в Эстонии, Великобритании, Чехии. При этом, валютному регулятору в качестве подтверждения законности операций, предоставлялись подложные документы. Это позволило осуществить операции на сумму в 1, 3 миллиона долларов США, и еще на 244 миллиона рублей.

При этом, двое лидеров группы, а также бухгалтер заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Все условия соглашения были выполнены. В настоящий момент в отношении 12 лет прокуратурой Октябрьского района утверждено обвинительное заключение в связи с осуществлением незаконной банковской деятельности. Материалы дела готовы для передачи в суд.