Следователями МВД России окончено расследование уголовного дела о создании и участии в преступном сообществе, которое занималось телефонным мошенничеством
Следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении подозреваемых в организации преступного сообщества и участии в нем.
В ходе предварительного расследования установлено, что в начале 2018 года жители Самары вошли в преступное сообщество в качестве организатора, руководителей структурных подразделений и рядовых участников. Согласно разработанному плану, злоумышленники с использованием различных технических и программных средств, в том числе интернет-мессенджеров, от имени кредитных учреждений осуществляли массовую рассылку электронных сообщений.
Абоненты мобильной связи получали заведомо ложную информацию о том, что с принадлежащей им банковской карты в интернет-магазине совершена покупка. Для ее отмены предлагалось созвониться с сотрудником банка по телефонному номеру, который находился в распоряжении участников криминального бизнеса.
Введенные в заблуждение граждане из разных регионов России звонили мошенникам и в ходе общения передавали им конфиденциальные данные платежных карт и другие сведения. С помощью этой информации фигуранты через Интернет похищали денежные средства с банковских счетов потерпевших для последующего обналичивания и присвоения.
В целях конспирации соучастники арендовали в городе Самаре пять квартир для организации кол-центров, использовали для сокрытия своего местонахождения специальную технику, использовали платежные сим-карты, оформленные на подставных лиц, периодически меняли используемые средства связи.
Предварительно установлено, что в период с марта 2018 по март 2019 года участниками преступного сообщества совершено 49 краж денежных средств с банковских счетов граждан на общую сумму более 3,5 млн рублей.
Подозреваемые были задержаны в 2019 году на территории города Самары по местам жительства и в колл-центрах. Следователем им было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 158, 210 и 272 УК РФ. В марте и октябре 2019 года Октябрьским районным судом города Самары им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время расследование в отношении восьми фигурантов завершено. После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Невский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.