Продолжение авантюрной истории с ростовскими банкирами

История эта тянется уже несколько лет. Она является наглядным примером того, как  "предприимчивые" жители Ростовской области хотели жить на широкую ногу за счёт других, да вот как-то не свезло...

Кому интересна предыстория, можно прочитать здесь:

Виновные в фальсификации финансовых документов ПАО «Донхлеббанк» предстанут перед судом

Передано в суд дело о похищении и убийстве директора отделения “Донхлеббанка” в Ростовской области.

Бывшая управляющая допофиса “Донхлеббанка” в Зернограде пойдёт под суд.

ЦБ отозвал лицензию у Донхлеббанка

А сегодня прокуратура Ростовской области представила продолжение этой фактически авантюрной истории.

Стало известно о том, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ПАО «Донхлеббанк», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), советника председателя совета директоров этого же банка, обвиняемого в совершении мошеннических действий, а также директора юридического лица, обвиняемого в покушении на мошенничество и совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, бывший председатель правления ПАО «Донхлеббанк» и советник председателя совета директоров этого банка с 2017 по 2018 год совместно с двумя лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, оформили на два подконтрольных им юридических лица невозвратные кредиты в сумме 130 млн руб., похитив тем самым денежные средства банка, рассказали в областной прокуратуре.

В свою очередь, один из обвиняемых, являющийся директором юридического лица, совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, попытался незаконно возместить налог на добавленную стоимость в размере 35,5 млн руб. путем заключения фиктивной сделки, при этом довести свой преступный умысел до конца не смог: действия пресечены в рамках налоговой проверки.

Кроме того, с апреля по июнь 2016 года директор юридического лица от имени хозяйствующего субъекта представил филиалу Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону фиктивный контракт на поставку медицинского оборудования, после чего совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет иностранной компании в сумме 135,4 млн руб.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, рассказали в прокуратуре РО.

Подготовил