В Ростове задержан организатор крупного кредитного мошенничества на 300 млн. рублей

Правоохранительные органы следственной части ГУ МВД России по Ростовской области выяснили, что руководитель подрядной организации предоставил в кредитно-финансовое учреждение заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности своей компании с целью получения заемных средств банка на развитие бизнеса.

Следствие установило, что коммерсант ввел в заблуждение работников банка, завысив в 2 раза стоимость залогового имущества, а также изменил показатели бухотчетности в свою пользу. Банк ничего не подозревая выдал строительной организации кредит в размере триста миллионов рублей.
В ходе следственных действий стало известно, что полученными средства банка подозреваемый руководитель фирмы распорядился по собственному усмотрению, оформив имущество и активы организации на другую фирму и инициировал добровольную процедуру банкротства.

Следователи ГУ МВД России по Ростовской области в отношении директора строительной фирмы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, «Мошенничество в сфере кредитования». Данная уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с выплатой штрафа в размере до одного миллиона рублей.

В ходе тридцати обысков в офисах подрядной организации, проведенных следователями совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Ростовской области, было установлено местонахождение подозреваемого и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.