В Петрозаводске преступная группировка четыре года «отмывала» деньги
Жители Петрозаводска в течение четырех лет фиктивно создавали фирмы в столице Карелии, в Краснодарском крае и Вологодской области. Через них «клиенты» выводили наличные деньги и скрывали доходы от государства.
Как рассказали в пресс-службе судов Карелии, за с 2015 по 2019 год преступной группировке удалось обогатиться на 188 миллионов рублей. На 49-летнего горожанина завели два уголовных дела за участие в преступном сообществе и незаконную банковскую деятельность.
Материалы дела уже в суде. Сейчас решается вопрос о назначении уголовного дела к слушанию.
Напомним, в Карелии бухгалтер подделала документы, чтобы не платить сотруднику зарплату. А банки в России стали блокировать счета россиян за подозрительные операции на месяцы.