В Пензе осуждены организаторы нелегального банка

Первомайский районный суд Пензы вынес приговор пятерым местным жителям за незаконную банковскую деятельность.

По данным следствия, группа из пяти человек организовала нелегальный банк, через который незаконно обналичивала и проводила деньги. Общая сумма операций составила более 362 миллионов рублей.

Преступники использовали счета фиктивных фирм и фирм-однодневок, а также привлекали номинальных руководителей организаций. За свои услуги они взимали комиссию не менее 6% от суммы операций, получив таким образом незаконный доход свыше 21 миллиона рублей.

Двое участников группы также создали не менее 61 фиктивного юридического лица через подставных лиц.

Преступная деятельность велась до момента задержания участников группы 23 сентября 2022 года.

Осуждённые частично признали вину и раскаялись. С учётом смягчающих обстоятельств, включая частичное возмещение ущерба, суд приговорил их к условным срокам лишения свободы от 3 лет 6 месяцев до 5 лет. Также они обязаны возместить государству ущерб в размере 16,5 миллионов рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что приговор вступил в законную силу.