«Трикотажный рай» в Орске задолжал налоговой более 18 млн руб
Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов с организации ООО «Трикотажный рай». Фирма задолжала налоговой более 18 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Учредитель и директор компании от комментариев отказался.
По данным следствия, в 2015-2016 гг. учредитель и фактический руководитель фирмы нарушала правила ведения кассовых операций и применения контрольно-кассовой техники. Она зачисляла выручку от деятельности ООО «Трикотажный рай» на свои банковские счета. Полученная прибыль превысила предельный размер дохода, установленный для упрощенной системы налогообложения.
Затем она внесла в налоговые декларации заведомо ложные сведения, тем самым ООО «Трикотажный рай» уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 18 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
По данным Seldon.Basis, компания зарегистрирована в 2013 году. Учредителем значится Оксана Горбачева. Кстати, по данным пресс-службы Следственного комитета, нарушала правила ведения кассовых операций именно учредитель и фактический руководитель.
Скриншот бухгалтерских документов с сайта налоговой службы России
Директором же числилась Любовь Чистякова (6 июня 2013 года), затем директор сменился, им стала Любовь Елаева (16 октября 2013 года). В 2017 году директором стала Оксана Горбачева.
Оксана Горбачева сначала согласилась дать комментарий редакции Урал56.Ру в понедельник, однако сегодня общаться с журналистами по этой теме она отказалась.
По данным следствия, в 2015-2016 гг. учредитель и фактический руководитель фирмы нарушала правила ведения кассовых операций и применения контрольно-кассовой техники. Она зачисляла выручку от деятельности ООО «Трикотажный рай» на свои банковские счета. Полученная прибыль превысила предельный размер дохода, установленный для упрощенной системы налогообложения.
Затем она внесла в налоговые декларации заведомо ложные сведения, тем самым ООО «Трикотажный рай» уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 18 миллионов рублей.
Следователями в рамках расследования уголовного дела проведен комплекс следственных действий, в том числе допрошено более 100 свидетелей, произведены обыски, выемки, судебные экспертизы, а также наложен арест на имущество обвиняемой на сумму более 20 миллионов рублей. Объем уголовного дела составил 38 томов.
По данным Seldon.Basis, компания зарегистрирована в 2013 году. Учредителем значится Оксана Горбачева. Кстати, по данным пресс-службы Следственного комитета, нарушала правила ведения кассовых операций именно учредитель и фактический руководитель.
Скриншот бухгалтерских документов с сайта налоговой службы России
Директором же числилась Любовь Чистякова (6 июня 2013 года), затем директор сменился, им стала Любовь Елаева (16 октября 2013 года). В 2017 году директором стала Оксана Горбачева.
Оксана Горбачева сначала согласилась дать комментарий редакции Урал56.Ру в понедельник, однако сегодня общаться с журналистами по этой теме она отказалась.