Добавить новость
Все города России от А до Я

Russian.Cityрегиональные новости городов России 24/7 на русском +

Банковская афера на 2,4 млн евро: как руководитель орловского филиала Россельхозбанка Шихман попал под следствие

Орловская среда
348
Фото: ums.orelsau.ru

Расследование журналиста Алексея Богомолова пролило свет на уголовное дело против Михаила Шихмана, руководителя орловского филиала Россельхозбанка. В центре скандала — подозрительные транзакции на сумму свыше 2,4 млн евро, которые были проведены вопреки предупреждениям.

Хроника событий:

  1. В декабре 2019 года владелец Мценского мясокомбината (ООО «ММК») забил тревогу — гендиректор Дмитрий Атрощенко перестал исполнять обязанности и начал подозрительные финансовые операции
  2. В банк поступило официальное уведомление о необходимости блокировки подозрительных транзакций
  3. Несмотря на это, в январе 2020 года со счетов предприятия ушли миллионы евро на сингапурскую фирму

— 31 декабря 2019 года владелец 54% уставного капитала ООО «ММК» подал уведомление о необходимости принятия мер по противодействию совершению операций по легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, в рамках закона №115-ФЗ. В обращении было указано на то, что генеральный директор ООО «ММК», Дмитрий Атрощенко, начиная с декабря 2019 года прекратил добросовестно исполнять свои обязанности единоличного исполнительного органа общества, игнорировал денежные обязательства перед контрагентами и сотрудниками, а также прекратил предоставлять формы налоговой отчётности,

— пишет Богомолов.

Подозрительные детали:

  • Получатель средств — компания «Albequipment trading PTE. LTD» — никогда не вела дел с мценским комбинатом
  • Подпись на контракте оказалась поддельной
  • К моменту перевода Атрощенко уже был отстранен от руководства

— Несмотря на это, банк исполнил распоряжения о переводе денежных средств со счета ООО «ММК» на счет «Albequipment trading PTE. LTD» (Республика Сингапур) в общей сумме 2 409 782,40 евро, совершённые утратившим полномочия генерального директора общества Атрощенко по недействительной сделке, имеющей очевидные признаки сомнительной операции,

— отмечает Богомолов.

Последствия:
Арбитражный суд Москвы обязал Россельхозбанк возместить убытки в полном объеме — 2,4 млн евро плюс 200 тыс. рублей госпошлины. Сам Шихман сейчас находится под стражей — Советский суд Орла санкционировал его арест на два месяца.

Карьерный путь обвиняемого:
Михаил Шихман возглавлял орловский филиал Россельхозбанка с 2012 года. До этого работал в Райффайзенбанке, Авангарде и ВБРР. Теперь его многолетний банковский опыт оказался под вопросом из-за одного спорного решения.

Ранее мы писали, что в Орле задержали руководителя регионального филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана.

Сообщение Банковская афера на 2,4 млн евро: как руководитель орловского филиала Россельхозбанка Шихман попал под следствие появились сначала на Орел - новости Орловской области.


Новости Орла
Орёл

"Так я стала военным корреспондентом. Забыла сказать: когда это всё произошло, нам с ним было по двадцать шесть лет. До сих пор не знаю, много это или мало..."


Собянин рассказал об итогах акции "Ночь в музее"

Сергей Собянин рассказал, как в Москве прошла акция «Ночь в музее»

Собянин поздравил победителей и призеров Московской олимпиады школьников

Сергей Собянин включил в программу реновации новые площадки в 45 районах Москвы

Все новости Орла на сегодня

Сегодня в Орле начнут отключать горячую воду

Работу «умных городов» оценят на Орловщине

Орловские прокуроры и следователи заинтересовались гибелью детей

Партию зараженного рапса выявили в Орле





Moscow.media

Персональные новости

Другие новости Орла

Спорт в Орловской области

Весь спорт в России и в мире



Новости тенниса
Новак Джокович

Алькарас: Физически Джокович выглядит на 25


Загрузка...

Брянские танцоры завоевали 15 медалей на фестивале в Смоленске

Футболисты Орла обыграли волгоградский "Ротор-2"

В Ленобласти впервые состоится «Кубок городов воинской славы»

В Орле «Русская берёзка» объединила инвалидов


Частные объявления в Орле и в Орловской области



Авто в Орловской области
Авто

Россияне рассказали, куда ездили на майские праздники


Новости от партнёров в Орле


Коронавирус в Орловской области
Орловская область

Врач Покровской ЦРБ посетила форум «Технологии долголетия»



Экология в Орловской области

Микс новостей часа

Купить Песню. Песни на продажу. Продажа песен.

Мировые звезды эстетики встретились в Каире: кто приехал из России

Знаменитая экскурсии в Египте оказалась фейковой: туристов водили не на ту достопримечательность, ошибившись на сотни километров

Эффективная очистка кишечника с помощью «супа мудрости»

Rss.plus
Музыкальные новости
Елена Волкова

В Рязани пройдет благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу»


Другие города России


Орёл

Благоустройство «Феникса» грозит уголовным делом для главы Новосильского района


Чопан и Нигара подставили Фонд поддержки предпринимателей на 10 миллионов

Первый этап проекта «Брянские Герои» прошли 143 человека

Ранее судимый орловчанин подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью

В Орловской области в пожаре погибли дети


Russian.City — новый бренд от федеральной интернет-платформы Russia24.pro (в содружестве с сайтом 123ru.net) – мгновенная публикация новостей в Орле и в любом городе, онлайн, бесплатно, 24/7 при участии BigPot.News.

Russian.City (Города России) — технологичный агрегатор региональных новостей России в адаптивном календарном формате на основе новейшей авторской информационно-поисковой системы SMI24.net с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора, тематического таргетинга и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public.

Russian.City — ваши оперативные новости, частные объявления, работа, знакомства, аренда и другое инфо онлайн 24/7, посуточно в любом уголке России, в том числе в Орле сегодня и сейчас совместно с уже популярными проектами Moscow.Media, News-life.pro, SportsWeek.org, Life24.pro и др. Присоединяйтесь к нам онлайн в России, в Украине, в Беларуси, в Абхазии, в мире.

Опубликовать свою новость в Орле можно мгновенно — здесь.


Все города России от А до Я

«Победили «Спартак» за счет того, что команда вышла сплоченной»

[LIVE] «Крылья Советов» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция

Как начать петь. Как начать петь песни. Как начать петь с нуля.

Парад поездов на "Комсомольской": Московское метро празднует 90-летие


Заводы Желдорреммаша проходят аудит на соответствие стандарту ISO 22163:2023

Азербайджанцы в Степанакерте под корень снесли памятник маршалу Баграмяну

SANTALOVA «Предать»

Психология морщин: О чём могут рассказать наши морщины?



Россияне рассказали, куда ездили на майские праздники

Главный союзник геймера игровое кресло Bloody GC-775

Как начать петь. Как начать петь песни. Как начать петь с нуля.

Названы самые популярные марки автомобилей в Москве и Петербурге


ChillyRoom проводит бета-тест Abyssal Soul в Google Play РФ и других стран

Oblivion Remastered has reminded me how lucky we are to have an independent Elder Scrolls wiki in the hallowed UESP

Clair Obscur's director has an old YouTube channel full of masterful no-hit Devil May Cry videos because of course he does

I did Liberation Day tariffs in Victoria 3, and it all went well until the famine in Colorado, the 2 lost wars with Canada, and the president beating a man to death with a stick




Ekin-Su snogs Curtis Pritchard as she supports Love Island boyfriend backstage at Misfits boxing match

Battle over SALT deduction heats up amid debate over GOP’s $4 trillion tax bill debate

Chelsea cult hero, 46, looks unrecognisable as he finds creative way to watch team after ban

There are no good billionaires in new trailer for HBO’s Mountainhead movie


Аграрии обошли промышленников по темпам роста

Завышение цен при ремонте дворов выявили в Орле

Сегодня в Орле начнут отключать горячую воду

Первый этап проекта «Брянские Герои» прошли 143 человека


Концерт камерной музыки и лекция о Тарковском: куда сходить в Москве на выходных

Галустян хочет снова стать папой, невеста Тимати жалуется на беременность, а Брутян злит Муцениеце

На гала-концерте Башмета в Ярославле отпраздновали юбилей Чайковского

Электричкам поднимут частоту // Жители регионов смогут быстрее добраться до Москвы


Биржа BTCC объявляет о подтверждении резервов в апреле 2025 года, демонстрируя мощную поддержку активов в размере 161% для обеспечения безопасности

Собянин рассказал об итогах акции "Ночь в музее"

Заводы Желдорреммаша проходят аудит на соответствие стандарту ISO 22163:2023

Овечкин получил от Бекхэма бутсы в честь рекорда в НХЛ: выставка в Москве?



Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа и руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу провели личный прием жителей Ненецкого автономно

Ольгу Широкову похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве

Нарьян-Марскую епархию возглавил епископ Софроний

«Архангельск Блюз 2025»: юбилейный фестиваль откроется бесплатным концертом у драмтеатра


«Кинопоиск» покажет теннисные турниры ATP Tour

Карлос Алькарас сравнялся с Янником Синнером по количеству титулов в карьере

Рим (ATP). 1/2 финала. Алькарас сыграет с Музетти, Синнер – с Полом

«С днём рождения мужчину моей мечты». Эйса Гонсалес поздравила Димитрова с 34-летием


Орловские прокуроры и следователи заинтересовались гибелью детей

Работу «умных городов» оценят на Орловщине

В Орловской области в пожаре погибли дети

В страшном пожаре под Орлом погибли двое маленьких детей


Лидер Вьетнама То Лам подарил Лукашенко его портрет из драгоценных камней

Сергеенко: Минск и Ватикан объединяют духовность и миролюбие

Портрет Лукашенко из драгоценных камней и сладкие подарки от Белоруссии

Лидер Вьетнама подарил Лукашенко его портрет из драгоценных камней


Этапы и особенности приемки квартиры от застройщика

Что такое новостройка? Почему она лучше «вторички»?

Салют сорок пятого года

Прогноз погоды в Крыму на 17 мая



Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в девятиэтажном доме в Орле

Благоустройство «Феникса» грозит уголовным делом для главы Новосильского района

На улице Горького в Орле спилят 48 деревьев

В Орле трамвай №4 вернётся на маршрут через два дня


Другие новости сегодня




Орёл

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в девятиэтажном доме в Орле

Светские новости (слухи, сплетни, сарафанное радио, шоу-бизнес, рейтинги)




Загрузка...

Орёл

На улице Горького в Орле спилят 48 деревьев


Загрузка...

Новости Крыма на Sevpoisk.ru
Киев

На саммите с Путиным Зеленский собирался устроить скандал, подобный тому, что был в Белом Доме — Publico


Путин в Орловской области
Орловская область

Наталья Шуклина вновь назначена на пост председателя Северного райсуда Орла


Навальный в Орловской области