Добавить новость
Все города России от А до Я

Russian.Cityрегиональные новости городов России 24/7 на русском +

Банковская афера на 2,4 млн евро: как руководитель орловского филиала Россельхозбанка Шихман попал под следствие

Орловская среда
347
Фото: ums.orelsau.ru

Расследование журналиста Алексея Богомолова пролило свет на уголовное дело против Михаила Шихмана, руководителя орловского филиала Россельхозбанка. В центре скандала — подозрительные транзакции на сумму свыше 2,4 млн евро, которые были проведены вопреки предупреждениям.

Хроника событий:

  1. В декабре 2019 года владелец Мценского мясокомбината (ООО «ММК») забил тревогу — гендиректор Дмитрий Атрощенко перестал исполнять обязанности и начал подозрительные финансовые операции
  2. В банк поступило официальное уведомление о необходимости блокировки подозрительных транзакций
  3. Несмотря на это, в январе 2020 года со счетов предприятия ушли миллионы евро на сингапурскую фирму

— 31 декабря 2019 года владелец 54% уставного капитала ООО «ММК» подал уведомление о необходимости принятия мер по противодействию совершению операций по легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, в рамках закона №115-ФЗ. В обращении было указано на то, что генеральный директор ООО «ММК», Дмитрий Атрощенко, начиная с декабря 2019 года прекратил добросовестно исполнять свои обязанности единоличного исполнительного органа общества, игнорировал денежные обязательства перед контрагентами и сотрудниками, а также прекратил предоставлять формы налоговой отчётности,

— пишет Богомолов.

Подозрительные детали:

  • Получатель средств — компания «Albequipment trading PTE. LTD» — никогда не вела дел с мценским комбинатом
  • Подпись на контракте оказалась поддельной
  • К моменту перевода Атрощенко уже был отстранен от руководства

— Несмотря на это, банк исполнил распоряжения о переводе денежных средств со счета ООО «ММК» на счет «Albequipment trading PTE. LTD» (Республика Сингапур) в общей сумме 2 409 782,40 евро, совершённые утратившим полномочия генерального директора общества Атрощенко по недействительной сделке, имеющей очевидные признаки сомнительной операции,

— отмечает Богомолов.

Последствия:
Арбитражный суд Москвы обязал Россельхозбанк возместить убытки в полном объеме — 2,4 млн евро плюс 200 тыс. рублей госпошлины. Сам Шихман сейчас находится под стражей — Советский суд Орла санкционировал его арест на два месяца.

Карьерный путь обвиняемого:
Михаил Шихман возглавлял орловский филиал Россельхозбанка с 2012 года. До этого работал в Райффайзенбанке, Авангарде и ВБРР. Теперь его многолетний банковский опыт оказался под вопросом из-за одного спорного решения.

Ранее мы писали, что в Орле задержали руководителя регионального филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана.

Сообщение Банковская афера на 2,4 млн евро: как руководитель орловского филиала Россельхозбанка Шихман попал под следствие появились сначала на Орел - новости Орловской области.


Новости Орла
Орёл

Крепежи, закладные детали, болты, соединения, шлейфы, листы, уголки и т.п.


Реклама
Top 6 nutrition questions men should ask themselves after 40

To maintain health and remain full of energy, men will be helped by this

Реклама
I bought a watermelon in the market weighing 130kg.

but when he cut it, he was very surprised. It was inside

Собянин: Первомай дорог всем москвичам

Собянин: Москвичи поставили рекорд на Всероссийской олимпиаде школьников

Клычков установил новые зарплатные планки для главных врачей Орловской области

Собянин открыл пешеходную галерею для 16 тысяч пассажиров в час пик

Все новости Орла на сегодня

Орловчане помолились блаженной Матроне Московской

Деньги с доходных вкладов орловцев не отразятся на снижении инфляции

В Ливенской районе в страшном ДТП погиб человек, ещё пятеро пострадали

Завтра под Орлом перекроют дороги из-за велогонок





Moscow.media
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Девушка из г Колумбус опозорилась на всю Беларусь! Видео ошеломит
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Пьяные что ли? Пугачева с мужем шокировали своим развратом
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
У мужчин челюсти отвалились, когда они увидели ее страстный танец
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Танец на выпускном взорвал сеть: смотреть без детей
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Женатым лучше не смотреть: танец роскошной Татьяны (видео)
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Танец выпускников взорвал интернет: Смотреть до конца!
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Пышнотелая танцовщица заставила зал замереть! Только посмотрите
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Этот танец невесты оставит вас без слов! Пересмотрела 10 раз!
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Галкин и Пугачева станцевали зажигательный танец на Кипре
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Диалог бабушки и внучки! Такое видео вызывает смех сквозь слезы…
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Позвали Таню, и жены начали уводить мужей. Не стесняется стыдобы
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Видео: малютка и бабуля обсуждают жизнь — умора

Персональные новости

Другие новости Орла

Спорт в Орловской области

Весь спорт в России и в мире



Новости тенниса
Елена Рыбакина

Елена Рыбакина решилась на неожиданные перемены


Загрузка...

Орловские спортсмены завоевали золото в Первенстве студенческой хоккейной лиги

В Орле после нескольких лет перерыва 9 мая дадут праздничный фейерверк

Минспорта получил документы на капремонт спорткомплекса «Орлэкс» в Орле

Орловские каратисты завоевали 14 медалей «Кубка Дружбы» в Минске


Частные объявления в Орле и в Орловской области



Авто в Орловской области
Авто

Защита от угона авто в рассрочку и без переплат


Новости от партнёров в Орле


Коронавирус в Орловской области
Орловская область

Три новых автомобиля поступили в поликлинику №2 города Орла



Экология в Орловской области

Новости на английском

Man arrested in San Leandro BART station stabbing

Punchestown Festival free bets: Get £30 in free bets and £10 casino bonus with BoyleSports, plus big offers every day

Dominic Solanke a shrewd selection for Gameweek 34 despite Tottenham’s miserable form

Not all degrees are worthless: These universities give you the highest odds of becoming a multimillionaire

Здоровье в Орловской области
Музыкальные новости
Коммерсантъ

Стройки не в ударе // Рынок коммерческой недвижимости готовится к кризису


Другие города России


Орёл

"Поезд Победы": Ветераны ВОВ и молодёжь посетили места славы Орловщины


В Ливенской районе в страшном ДТП погиб человек, ещё пятеро пострадали

Завтра под Орлом перекроют дороги из-за велогонок

27 наград завоевали нижегородские борцы сумо в трёх российских турнирах

«Спецавтобаза» уличила орловцев в похищениях цветов


Russian.City — новый бренд от федеральной интернет-платформы Russia24.pro (в содружестве с сайтом 123ru.net) – мгновенная публикация новостей в Орле и в любом городе, онлайн, бесплатно, 24/7 при участии BigPot.News.

Russian.City (Города России) — технологичный агрегатор региональных новостей России в адаптивном календарном формате на основе новейшей авторской информационно-поисковой системы SMI24.net с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора, тематического таргетинга и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public.

Russian.City — ваши оперативные новости, частные объявления, работа, знакомства, аренда и другое инфо онлайн 24/7, посуточно в любом уголке России, в том числе в Орле сегодня и сейчас совместно с уже популярными проектами Moscow.Media, News-life.pro, SportsWeek.org, Life24.pro и др. Присоединяйтесь к нам онлайн в России, в Украине, в Беларуси, в Абхазии, в мире.

Опубликовать свою новость в Орле можно мгновенно — здесь.


Все города России от А до Я

Петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» вничью завершила матч с «Шахматной сборной Москвы» в 5-м туре командного чемпионата России в Сочи

Дзюба о вызове в сборную в июне: «Были бы 100‑процентные шансы, если бы были официальные матчи. Сейчас Георгич молодых будет смотреть, думаю»

Желание помогать. Собянин и Патриарх Кирилл посетили «Пасхальный дар»

Весело и прибыльно – с «Юмор FM»!


25-26 апреля в Москве состоялся Четвёртый национальный форум руководителей многопрофильных клиник

ХХIV Московский Пасхальный фестиваль при поддержке Relax FM

Вышел специальный выпуск журнала «Стратегии развития»

Торжественное закрытие фестиваля. Фоторяд



Финляндия осознала ошибку: потери – миллион евро в день. Но Россия больше не хочет "милостей": дальше будет только хуже

Мигрант плюнул на наклейку «Русская община», но потом заставили всё отмывать

В Республике Таджикистан прошел первый этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим»

Эксперт Sitronics Group: Умный город без видеоаналитики сегодня не возможен


В Smurfs Touched добавили новые мини-игры и рыболовный ивент

Интересный экшен Tumble Troopers выпустили на iOS и обновили на Android

Original Oblivion developers gather to watch the 2006 documentary on the making of the game, and Todd Howard sums up the feeling: 'This is going to be really f**king awkward, watching this'

Microsoft Recall finally launches for AI PC users, along with some other new features, almost one year after Copilot+ was announced




New York lawmakers are moving to shut down Elon Musk’s Tesla sales across the EV-friendly state

Punchestown Festival free bets: Get £30 in free bets and £10 casino bonus with BoyleSports, plus big offers every day

Dominic Solanke a shrewd selection for Gameweek 34 despite Tottenham’s miserable form

Not all degrees are worthless: These universities give you the highest odds of becoming a multimillionaire


На Орловщине произошло смертельное ДТП

В Орле пройдёт выставка в честь французской эскадрильи «Нормандия Неман»

Как изменилась система экстренных вызовов, сколько задолжал тамбовский бизнес и куда может упасть "Космос-482": что писали про область федеральные и крупные межрегиональные СМИ

Сегодня на Орловщине откроют сезон парусного спорта


В Москве состоится Большой праздничный концерт «Песни Победы»

Шпионские погони и страстная любовь: Филипп Киркоров представил клип «Везувий»

Авторские рукописи Гимна СССР и Ленинградской симфонии Шостаковича представлены на выставке в Музее музыки

Akon: легенда возвращается! Концерт в Москве уже этим летом


Новое прочтение классики: премьера оперы «Три сестры» в театре имени Натальи Сац

Рилсмейкер. Услуги Рилсмейкера. Рилсмейкер в Москве.

В поисках «голубого разума»

Самолёт и электричка — Абхазия стала ещё ближе к России



Архангельск обошёл Уфу и Пермь: столица Поморья признана лучшим туристическим городом России

На Ленинградском проспекте в Архангельске произошел пожар в частном доме

Архангельские врачи скорой помощи признались, сколько они зарабатывают

Настя [Инвазорро] в усадьбе Архангельское на TRITOM


Пара Калинская—Кырстя вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде

Теннисист Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP в Мадриде

Гауфф разгромила Свёнтек в полуфинале турнира WTA в Мадриде

Александрова достигла четвертьфинала на турнире WTA 1000


27 наград завоевали нижегородские борцы сумо в трёх российских турнирах

Деньги с доходных вкладов орловцев не отразятся на снижении инфляции

На Орловщине произошло смертельное ДТП

Орловчане помолились блаженной Матроне Московской


Минск освободил гражданина США, осужденного за попытку госпереворота


Авторский город «Листория» новый формат жизни в Симферополе

«Замечено падение». За сколько можно арендовать комнату в Симферополе и Севастополе?

ЖК «Поэма» — территория вдохновения и комфортной жизни

В историческом центре Симферополя строится бизнес-центр «Крымский»



В Орле подрядчик на строительство «Поликлиники №1» снова не найден

"Поезд Победы": Ветераны ВОВ и молодёжь посетили места славы Орловщины

6 мая Орловщина примет автопробег «Дороги памяти»

Мобильный терминал сбора данных с ридером RFID тегов Saotron RT41G


Другие новости сегодня




Орёл

"Поезд Победы": Ветераны ВОВ и молодёжь посетили места славы Орловщины

Светские новости (слухи, сплетни, сарафанное радио, шоу-бизнес, рейтинги)




Реклама
Recommendations to help you get a great harvest of potatoes

Life hacks to help you get a big potato harvest: Asian farmers share tips

Загрузка...

Орёл

"Поезд Победы": Ветераны ВОВ и молодёжь посетили места славы Орловщины


Загрузка...

Новости Крыма на Sevpoisk.ru
Киев

Дубинский: политики ЕС не поедут в Киев 9 мая, чтобы не раздражать Трампа


Путин в Орловской области
Москва

Путин присвоил Владимиру Спивакову звание Героя Труда России


Навальный в Орловской области