В Орловской области на скамью подсудимых отправлены обвиняемые в совершении серии противоправных деяний в отношении жителей восьми регионов Российской Федерации
Следственной частью (по расследованию организованной преступной деятельности) СУ регионального УМВД завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих членов организованной группы, обвиняемых в совершении восьми эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По версии следствия, в период с сентября 2016 г. по апрель 2019 г. кредитный потребительский кооператив, работавший по принципу «финансовой пирамиды» осуществлял противоправную деятельность под мнимым предлогом выплаты высоких процентов на территориях Орловской, Рязанской, Ивановской, Брянской, Тверской, Калужской, Владимирской областей и Удмуртской Республики.
На протяжении почти трех лет злоумышленники, используя агрессивную рекламу, путем обмана привлекали в качестве пайщиков граждан, которые передавали свои личные сбережения в виде вкладов под высокий процент. Получаемые таким образом денежные средства граждан обвиняемые похищали и расходовали по своему усмотрению.
В общей сложности участниками организованной группы похищены полученные от пайщиков денежные средства в общей сумме свыше 291 миллиона рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 625 жителей разных регионов РФ. На имущество обвиняемых, стоимостью более 162 миллионов рублей, наложен арест.
В рамках расследования уголовного дела были проведены 37 сложнейших экспертиз, в том числе бухгалтерские, компьютерные, почерковедческие и другие экспертизы, которые в том числе позволили установить причастность обвиняемых к совершению данного преступления.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд города Орла для рассмотрения по существу.