Бизнесмена будут судить в Москве за аферу с торговлей металлом почти на 3 млрд руб.
Суд рассмотрит дело 41-летнего столичного предпринимателя, обвиняемого в хищении бюджетных денег в виде незаконно возмещенного налога на добавленную стоимость в размере более 2,9 млрд руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
Согласно версии следствия, фигурант искусственно завысил стоимость реализуемого товара в таможенном режиме экспорта (ферроникеля и ферротитана) с помощью документального оформления ряда фиктивных сделок между подконтрольными обществами поставщиков и переработчиков сырья. Обвиняемый действовал вместе с соучастниками, чье дело выделено в отдельное производство.
Затем с мая 2014 по март 2017 года соучастники реализовали товар по завышенной стоимости в таможенном режиме экспорта подконтрольным компаниям, которые оплатили переданный товар путем передачи собственных векселей, не являясь конечными получателями товара.
«Реализуя задуманное, с целью незаконного возмещения НДС из бюджета, соучастники, достоверно зная об отсутствии фактов расчетов и уплаты налога подконтрольными обществами поставщиков и переработчиков сырья, а также учитывая обстоятельства завышения стоимости товара на внутреннем российском рынке, путем обмана завысили налоговые вычеты, предоставив в налоговый орган уточненные налоговые декларации», - пояснили в прокуратуре.
На основании представленных фиктивных документов было вынесено решение о возмещении НДС из бюджета РФ в размере более 2,9 млрд руб. Средства перечислили на расчетные счета организаций.
Обвиняемый бизнесмен заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело выделили в отдельное производство. На данный момент дело направлено в Тушинский районный суд столицы для рассмотрения по существу.
