Подозреваемых в финансовых махинациях задержали в Москве
Четверых подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка Министерства внутренних дел.
Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, задержанные проводили операции по обналичиванию денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии. Предполагается, что незаконный доход подозреваемых превышал 500 миллионов рублей.
В ходе обыска у подозреваемых обнаружили документы и банковские карты, подтверждающие причастность к незаконным операциям.
Возбуждено дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса («Незаконная банковская деятельность»). Троих задержанных поместили под домашний арест, четвертого — под подписку о невыезде, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Ранее россиян предупредили о новом способе краж денег через QR-коды.
Читайте также: Россиянам рассказали о новом способе цифрового мошенничества