По «наводке» ЦБ: Генпрокуратура разоблачила финансовую пирамиду в Дагестане

Генеральная прокуратура РФ пресекла деятельность финансовой пирамиды, которая действовала в Дагестане под названием Trust Invest Capital (группа компаний «ТИК»). Основанием для проверки правоохранителями финансовой компании стала информация, которую в Генпрокуратуру передал Центробанк.

Схему действия пирамиды рассказали в ЦБ. Представители Trust Invest Capital привлекали средства клиентов, используя принципы сетевого маркетинга. В частности, обещали высокую доходность на привлекаемые средства, выгодные условия программ рассрочки на приобретение недвижимости, автомобилей, дорогостоящей техники, подарки за привлечение новых клиентов. Организаторы объясняли, что привлекательные условия смогут обеспечить благодаря торговле криптовалютой и высоколиквидными акциями, но, как оказалось, никуда полученные средства не инвестировали.

При этом компания также не имела лицензии Банка России, на что и обратил внимание регулятор. Материалы на Trust Invest Capital были переданы в Генпрокуратуру. На основании требования правоохранителей Роскомнадзор заблокировал восемь сайтов с рекламой этой пирамиды. Одновременно было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) и части 2 статьи 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данному делу идет следствие. Одновременно ЦБ в очередной раз напомнил, что граждане, которые намерены доверить свои деньги той или иной компании, могут проверить наличие у нее лицензии на сайте ЦБ.