В Липецке будут судить двух сестер-обнальщиц

Женщины обогатились криминальным путем более чем на 20 млн рублей. В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении двух сестер, которых обвиняют в незаконной регистрации юрлиц, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Родственницы при помощи подставных лиц создали 23 фирмы и зарегистрировали 6 индивидуальных предпринимателей. Именно через эти «шарашкины конторы» злоумышленницы осуществляли финансовые операции по обналичиванию денег. С февраля 2019 года по декабрь 2021 года на реквизиты организаций от третьих лиц было зачислено более 202 млн рублей. За свою «работу» сёстры брали себе 10 % от суммы, получаемой для обналичивания. Общий доход аферисток составил более чем 20 млн рублей. Следствие также установило, что сестры приобрели, хранили и использовали электронные средства и носители информации, предназначенные для нелегального приёма и перевода денег. В ходе следствия были изъяты компьютеры, документы, печати, факсимильные подписи директоров, более 950 банковских карт, более 30 сотовых телефонов и иные доказательства. Преступление выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Следствие проводилось при силовой поддержке росгвардейцев.