Трех жителей Костромской области задержали за незаконное обналичивание 300 млн рублей

В Костромской области сотрудники полиции задержали трех членов группировки «обнальщиков». Через обвиняемых в незаконном обороте средств прошли 300 миллионов рублей.

Фигуранты орудовали на территории нескольких регионов РФ. Подследственные за деньги брали у граждан на время паспорта. Фигуранты регистрировали на них компании. Затем собственников фирм-однодневок привозили в банки для открытия счетов для нужд организаций. Это позволяло осуществлять транзакции и обналичивать чужие деньги.

Для нужд криминального бизнеса было оформлено почти 200 юрлиц и более двух тысяч счетов, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники во время обысков изъяли у обвиняемых телефоны, печати, компьютеры и документацию.