Соучастница международного афериста – Ксения Чиковани

Не секрет, что мошенники часто переписывают свои активы на ближайших родственников. Так поступил и международный аферист Александр Чиковани, который вовлёк в свою преступную деятельность супругу Ксению.

Сейчас идёт процесс их выдачи из Испании в Россию, сообщаетPravda.ru
Александр Теймуразович Чиковани стал заниматься бизнесом в 2010-м году в Кемерово. Начав с открытия девелоперской компании «Нордконстракшн». Она специализировалась на строительстве объектов различного назначения с привлечением инвесторов. Свои обязательства не только перед застройщиками, но и перед собственными сотрудниками компания не выполнила, что привело к подаче многочисленных судебных исков. Однако Чиковани на этом не остановился, закрыл старую компанию и основал новую – «СК Гефест».
Компания стала активно заниматься строительными подрядами. В результате правоохранительным органам пришлось проводить действия, чтобы доказать причастностьеё деятельность с нескольких безымянных IP-адресов. Процедура банкротства компании была начата, когда совершилась попытка вывести со счетов 50 миллионов рублей. В результате было заведено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов. Всего за три года было выявлено хищений на сумму более 300 миллионов рублей.
Кроме того, Александр Чиковани был замечен в работе ряда других фирм-однодневок, которым были вменены иски на сумму в 200 миллионов рублей. Одновременно с этим наблюдался процесс отчуждения имущества и активов в пользу его супруги Ксении. В вязи с этим было начато судебное разбирательство, согласно которому процесс отчуждения имущества был приостановлен. Однако это не остановило супругов в продолжении своей преступной деятельности.
После начала судебных разбирательств супруги Чиковани попыталась укрыться за границей и в данный момент находятся в Испании. Выдача их российскому правосудию – процесс достаточно сложный и требующий длительного времени. Дошло даже до того, что депутаты Европарламента обратились к испанским властям с целью ускорения процесса выдачи Александра и Ксении Чиковани под контроль российской юрисдикции. Так же вызывали вопросы законность пребывания семейной пары на территории Евросоюза.
В результате расследований раскрылось, что преступная парочка обладает правами на ряд ресторанов и отелей на территории Испании. Сейчас начато разбирательство происхождения денег, на которое эти объекты коммерческой недвижимости были приобретены. Российские власти требуют их выдачи под юрисдикцию нашей страны.