Центробанк в 2025 году выявил 25 нелегальных финансовых организаций

В 2025 году Центральный банк России обнаружил в Татарстане 25 нелегальных финансовых организаций, включая 17 нелегальных кредиторов и 4 финансовые пирамиды. Регулятор активизировал меры против мошенников, блокируя сайты в среднем за три дня.

В 2025 году Центральный банк России в Татарстане обнаружил 25 нелегальных финансовых образований. Среди них были выявлены 17 субъектов, занимающихся незаконным кредитованием, четыре финансовые пирамиды и четыре структуры, привлекавшие средства граждан без соответствующей лицензии.

«Реальное время» сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора, что информация о данных нарушителях уже передана в правоохранительные органы. В список нарушителей попали псевдоломбарды и комиссионные магазины, которые без разрешения выдавали краткосрочные займы.

Большинство организаций, обладающих признаками финансовой пирамиды, не имели физических офисов и взаимодействовали с клиентами через социальные сети, мессенджеры или по телефону. Участие они предлагали оплачивать криптовалютой.

Ранее Рустэм Марданов, руководитель главного управления ЦБ по ЦФО, упомянул, что борьба с финансовыми пирамидами стала для регулятора более активной. Он указал, что мошеннические интернет-ресурсы блокируются в среднем через три дня после их обнаружения.

Ранее мы сообщали, что МВД России предприняло меры по пресечению поставок контрафактной продукции для оборонной промышленности. В результате следственных действий была выявлена группа, действовавшая через сеть компаний в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Новороссийск. В то время как на нескольких участников завели дело о мошенничестве, расследование в отношении Фёдора Гущина связано с предполагаемым злоупотреблением полномочиями, что подчеркивает серьезность и многослойность данного дела.