Новое
9 ижевчан осуждены за незаконное обналичивание денег
Ижевск. 27 апреля. НТА-Приволжье — 9 ижевчан осуждены за незаконное обналичивание денег.
Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Суд установил, что с ноября 2022 года по октябрь 2023 года, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, незаконно образовали 10 юридических лиц, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, с целью приобретения и сбыта электронных средств (расчетных счетов), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Подсудимые вину в совершении преступления признали в полном объеме, активно способствовали расследованию преступления, в содеянном раскаялись.
Суд, учитывая данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание (в том числе признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, наличие малолетних детей), назначил подсудимым наказание от 1 года 6 месяцев до 5 лет лишения свободы, в соответствии со ст. 73 условно, с испытательным сроком от 2 лет 6 месяцев до 3 лет.
Кроме того, двум организаторам преступной группы назначены штрафы в сумме 500 тыс. рублей и 250 тыс. рублей, соответственно.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии задержан еще один фигурант уголовного дела об участии в преступном сообществе.
Как заявили в СУ СКР по региону, по версии следствия, 17 членов преступного сообщества в период с 2022 по 2025 год, находясь на территории Ижевска, в том числе в офисных помещениях, расположенных по ул. Карла Маркса, ул. Металлургов и ул. Воткинское шоссе, с целью незаконного обогащения осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.
Таким образом, фигуранты привлекли на банковские счета подконтрольных физических лиц денежные средства клиентов в сумме более 200 млн рублей, а также осуществили неправомерный оборот средств платежей. Размер преступного дохода составил более 8,4 млн рублей.
Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Суд установил, что с ноября 2022 года по октябрь 2023 года, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, незаконно образовали 10 юридических лиц, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, с целью приобретения и сбыта электронных средств (расчетных счетов), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Подсудимые вину в совершении преступления признали в полном объеме, активно способствовали расследованию преступления, в содеянном раскаялись.
Суд, учитывая данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание (в том числе признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, наличие малолетних детей), назначил подсудимым наказание от 1 года 6 месяцев до 5 лет лишения свободы, в соответствии со ст. 73 условно, с испытательным сроком от 2 лет 6 месяцев до 3 лет.
Кроме того, двум организаторам преступной группы назначены штрафы в сумме 500 тыс. рублей и 250 тыс. рублей, соответственно.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии задержан еще один фигурант уголовного дела об участии в преступном сообществе.
Как заявили в СУ СКР по региону, по версии следствия, 17 членов преступного сообщества в период с 2022 по 2025 год, находясь на территории Ижевска, в том числе в офисных помещениях, расположенных по ул. Карла Маркса, ул. Металлургов и ул. Воткинское шоссе, с целью незаконного обогащения осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.
Таким образом, фигуранты привлекли на банковские счета подконтрольных физических лиц денежные средства клиентов в сумме более 200 млн рублей, а также осуществили неправомерный оборот средств платежей. Размер преступного дохода составил более 8,4 млн рублей.