Жителей Удмуртии будут судить за незаконный вывод валюты на 265 млн рублей
В Первомайский районный суд Ижевска с утвержденным обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении местных жителей, которые обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
По данным следствия, в течение почти двух лет обвиняемые совершили незаконные операции по переводу денежных средств в валюте России с расчетных счетов подконтрольных им 18 юридических лиц на расчетные счета пяти компаний, которые зарегистрированы на территории иностранных государств.
В банки при этом предоставлялись фиктивные документы на поставку товаров. Фактически никаких правоотношений между компаниями не было, поставки товаров не осуществлялись. Общая сумма незаконных валютных операций составила 265 млн рублей.
Также один из обвиняемых изготовил...