Жителей Ижевска осудят за незаконные валютные операции на сумму 265 млн рублей

В Удмуртии в суд направили уголовное дело о незаконном выводе денежных средств и неправомерном обороте средств платежей на сумму более 265 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры УР. Почти два года, с февраля 2019 г. по январь 2021 г., жители Ижевска незаконно переводили деньги в рублях с расчетных счетов 18 юридических лиц на расчетные счета пяти иностранных компаний. Для обоснования проведения валютных операций обвиняемые предоставили в банки фальшивые документы на поставку товаров из-за рубежа. Следствием установлено, что эти иностранные компании не поставляли товары в Россию. Общая сумма незаконных валютных операций - более 265 млн рублей. Также один из обвиняемых ижевчан в 2021 году изготовил поддельные платежные распоряжения о переводе денег. В этих документах используются ложные сведения о назначении платежа. Такие бумаги он предоставил в кредитные организации. Были возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» чч. 2, 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). На счета обвиняемых наложены аресты. Заместитель прокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу, его направили в Первомайский районный суд Ижевска для рассмотрения по существу.