Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии направила в суд уголовное дело о незаконном выводе денежных средств и неправомерном обороте средств платежей на сумму более 265 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, несколько ижевчан с февраля 2019 года по январь 2021 года совершили незаконные операции по переводу денег с расчётных счетов подконтрольных им 18 юридических лиц на расчётные счета пяти компаний, зарегистрированных на территории иностранного государства.
При этом в обоснование проведения валютных операций обвиняемые в банки представили фиктивные документы на поставку товаров, содержащие заведомо ложные сведения. На самом деле правоотношений между компаниями и поставки товаров из иностранного государства на территорию России не осуществлялось.
Общая сумма осуществленных незаконных валютных операций составила более 265 млн рублей.
Кроме того, один из обвиняемых в течение 2021 года в Ижевске изготовил поддельные платёжные распоряжения о переводе денег, внеся в них заведомо недостоверные и ложные сведения относительно назначения платежа, которые предоставил в кредитные организации.
В обеспечительных мерах на счета обвиняемых наложены аресты. Уголовное дело направили в Первомайский райсуд Ижевска для рассмотрения по существу.
2015 • Регулярный турнир "ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ" 17-19 мая 2024г.
В Ижевске состоялась торжественная церемония награждения победителей V Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»
Мужчины Владимира стали чаще совершать покупки в маркетплейсах
Мужчины Владимира стали в 2 раза активнее пользоваться маркетплейсами
Russian.City — новый бренд от федеральной интернет-платформы Russia24.pro (в содружестве с сайтом 123ru.net) – мгновенная публикация новостей в Ижевске и в любом городе, онлайн, бесплатно, 24/7 при участии BigPot.News.
Russian.City (Города России) — технологичный агрегатор региональных новостей России в адаптивном календарном формате на основе новейшей авторской информационно-поисковой системы RU24.net с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора, тематического таргетинга и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public.
Russian.City — ваши оперативные новости, частные объявления, работа, знакомства, аренда и другое инфо онлайн 24/7, посуточно в любом уголке России, в том числе в Ижевске сегодня и сейчас совместно с уже популярными проектами Moscow.Media, News-life.pro, SportsWeek.org, Life24.pro и др. Присоединяйтесь к нам онлайн в России, в Украине, в Беларуси, в Абхазии, в мире.
Опубликовать свою новость в Ижевске можно мгновенно — здесь.
«Война миров: Сибирь»: что мы знаем о новой российской игре
Garry's Mod is removing 20 years' worth of Nintendo-related items from its Steam Workshop following takedown request: 'It's Nintendo. Need more be said?'
Для мобильного шутера Nebula Rangers проходит бета-тест на Android
Here's what god rolls you should be farming for Destiny 2: Into the Light's Brave Arsenal weapon set
