В Ивановской области полицейские пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших более миллиарда рублей

«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК УМВД России по Ивановской области пресечена деятельность криминальной организации. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы Российской Федерации.

В своей деятельности сообщники использовали несколько схем. В том числе – вывод денег за пределы Российской Федерации с использованием подконтрольных иностранных коммерческих организаций с конвертацией в криптовалюту. За услуги брали с клиентов комиссию, получив в качестве дохода свыше 125 млн рублей.

15 подозреваемых задержаны полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. По местам их проживания и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем Следственного управления УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.