В Хабаровском крае могут сократить срок действия банковских карт для мигрантов

В Хабаровском крае и ряде регионов России рассматривается предложение сократить срок действия банковских карт для иностранных граждан до одного года. Такая инициатива направлена на противодействие мошенническим схемам, связанным с деятельностью дропперов — лиц, занимающихся выводом похищенных денег, зачастую действующих среди нерезидентов. Информацию подтвердил заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью ТАСС. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на «Аргументы и факты».

Герман Негляд уточнил, что данная идея сейчас согласовывается с Центробанком России. Планируется ограничить срок действия карт для иностранцев периодом приблизительно в один год вместо стандартного трехлетнего интервала.

Пока идут обсуждения с Банком России. Позиция предполагает ограничение срока действия карты примерно годом, а не тремя годами, как это принято стандартно. Проблема привлечения дропперов среди нерезидентов остро стоит не только в России, прокомментировал Негляд.

Ранее начальник департамента финмониторинга и валютного регулирования Банка России Богдан Шабля отмечал, что примерно треть дропперских операций совершается иностранными гражданами. Согласно наблюдениям регулятора, число зарегистрированных транзакций с использованием карт нерезидентов продолжает увеличиваться. Центральный банк рассматривает возможность дополнительного ограничения максимального количества карт, которые один человек вправе оформить, с целью улучшения контроля за подозрительными финансовыми действиями.