Студент в Удмуртии осужден за создание ИП для незаконного обналичивания денег

Молодой житель Глазова осужден за неправомерный оборот денежных средств. Он получил условный срок за помощь в незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба Глазовского районного суда. Там накануне завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 20-летнего местного студента, который признан виновным в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Именно так трактует данное преступление первая часть статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. «В ходе процесса установлено, что в 2022 году в мессенджере „Телеграм“ подсудимый нашел личный аккаунт человека, который, как ему было известно, ищет людей, готовых продать свои банковские карты либо открыть на свое имя ИП, управление которым передать в последующем ему за денежное вознаграждение. Подсудимому было известно, что данные операции осуществляются для обналичивания денежных средств», — рассказали в пресс-службе суда. Там уточнили, что после этого, действуя по предложению указанного неустановленного лица, подсудимый зарегистрировался в качестве ИП, затем обратился в банк для открытия расчетного счета. Там он указал недостоверные сведения относительно клиента, который будет уполномочен распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Кроме того, подсудимый указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После открытия счета он получил от представителя банка пакет документов об открытии расчетного счета на ИП с фальшивым номером телефона. Также ему выдали банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО. Все это студент потом отдал неустановленному лицу в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. За указанные действия он получил вознаграждение в размере 40 тысяч рублей. «В ходе слушаний подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, учитывая материальное положение подсудимого, являющегося студентом колледжа, с учетом положительно характеризующих его данных пришел к выводу о применении ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление). В итоге юношу приговорили к лишению свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год», — рассказали в пресс-службе суда. Кроме того, с осужденного взыскано в доход государства 40 000 рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступления. Ранее мы сообщали о том, что житель Селтинского района будет привлечен к ответственности перед судом за незаконную регистрацию компании.