В Калмыкии раскрыта схема обналичивания маткапитала на 2,8 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Калмыкия пресекли незаконную деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве с социальными выплатами в особо крупном размере. Жертвами аферы стали владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал.

По данным следствия, в период с 2020 по 2023 год двое должностных лиц кредитно-потребительского кооператива организовали нелегальную схему обналичивания государственных средств. Злоумышленники вводили в заблуждение держателей сертификатов, предлагая им фиктивное погашение займов на индивидуальное жилищное строительство.

Подозреваемые формально оформляли клиентов в качестве пайщиков кооператива и заключали с ними подложные договоры займа на сумму, равную или незначительно превышающую размер материнского сертификата. После того как средства со счета кооператива переводились владельцу сертификата, тот обналичивал их и передавал организаторам схемы без оформления каких-либо документов.

Далее подставные документы направлялись в отделение Социального фонда. Когда бюджетные деньги поступали на счет кооператива, часть из них отдавалась владельцам сертификатов, а оставшаяся сумма распределялась между участниками преступной группы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено пять эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причиненного государству, составила 2 863 241 рубль.

По материалам оперативников следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств преступления и возможных других фигурантов.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Калмыкия