Гендиректора стройфирмы в Черкесске подозревают в отмывании более 6,5 миллионов рублей

Факт мошенничества выявили в 2020 году. В отмывании денег при реализации муниципального контракта подозревают 42-летнюю жительницу Черкесска.

Являясь директором стройкомпании, женщина в качестве подрядчика заключила контракт с администрацией Карачаевского городского округа на выполнение ремонта ДК в Карачаевске. Стоимость работ оценили в 33,9 миллиона рублей.
Правоохранители выяснили, что при реализации договора злоумышленница выполнила взятые на себя обязательства не полностью. Заказчик же выплатил ей всю указанную сумму в контракте.
Как сообщили в ГУ МВД России по КЧР, большую часть незаконно полученных денег — свыше 6,5 миллиона рублей — подозреваемая в несколько этапов перечислила на свой лицевой счёт в банке, указав фиктивное назначение платежа — возврат заёмных средств.
Таким образом она совершила легализацию полученных преступным путём денег. Расследование продолжается.
 
Фото: ГУ МВД РФ по СК