Полиция раскрыла теневую сеть банкиров в Челябинске

В Челябинске завели два уголовных дела на группу «черных» банкиров, которые нелегально обналичивали деньги фирм и бизнесменов в течение четырех лет. Их подозревают в незаконной банковской деятельности с неправомерным оборотом крупных сумм. Об этом «Вечерке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным следствия, с 2022-го по 2026 годы группа из девяти человек организовали теневую финансовую сеть. Они обслуживали юрлиц и ИП без регистрации и лицензии. Фигуранты обналичивали средства, используя реквизиты десятков своих фиктивных компаний. При этом получали незаконный доход от комиссии.

Полицейские вместе с Росгвардией провели 18 обысков в домах подозреваемых, офисах и машинах, которые могли использоваться в преступлениях.

— В ходе обысков изъяты сотовые телефоны и компьютерная техника, банковские карты, учредительные документы номинальных организаций, в том числе отчетность, фиксирующая объемы незаконных операций, — уточнили в полиции.

Сейчас силовики устанавливают точную сумму темного дохода и ищут других участников криминальной схемы.

Ранее в Челябинске поймали двух «черных» банкиров, которые заработали семь миллионов рублей. Они организовали кредитную фирму и нелегально обслуживали бизнесменов.