В Брянске за обналичивание миллиарда рублей осудят 16 нелегальных банкиров
Передано в суд уголовное дело 16 участников преступной группы, занимавшихся в Брянской области незаконной подпольной банковской деятельностью. Их доход превысил 410 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области, «теневые» банкиры вывели в нелегальный оборот свыше миллиарда наличных рублей со счетов юридических лиц, занимавшихся реальной хозяйственной деятельностью. Их средства переводились на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе и на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг.
Потом деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы. За свои незаконные услуги подпольные банкиры брали большой процент. Их доход превысил 410 миллионов рублей.
В зависимости от роли и степени участия в незаконных финансовых операциях участникам банды грозят разные сроки лишения свободы или штрафы.
В Клинцах 4 брянцев осудят за торговлю поддельными сигаретами и алкоголем.