В Брянской области задержали группу теневых банкиров
Пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Оперативники установили, что фигуранты, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств. По предварительным данным теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 600 миллионов рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 12 % с каждой транзакции.
Подозреваемые изготавливали платёжные поручения о перечислении денег между расчётными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для денежного перевода в платёжные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Затем платежки предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода денежных средств на расчётные счета юридических лиц.
«В ходе предварительного следствия проведено 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютеры, блокноты с черновыми рукописными записями, финансово-хозяйственные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, ранее в Брянске задержали валютчиков.