В Амурской области в 2021 году возбудили десять уголовных дел по факту регистрации фирм на подставных лиц
Федеральная налоговая служба России по Амурской области рассказала о случаях мошенничества при регистрации юридических лиц. Так, в 2021 году возбудили 10 уголовных дел по факту регистрации компаний на подставных лиц. Когда руководитель не руководит
В качестве примеров налоговики рассказали о том, как житель города Благовещенска за денежное вознаграждение предоставил в регистрирующий орган заявление о регистрации на свое имя организации без цели управления ею. В результате в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены сведения о нём как о руководителе и учредителе. Но, как оказалось позднее, к работе фирмы он не имел никакого отношения, проще говоря, был подставным лицом. В отношении такого псевдоруководителя было возбуждено уголовное дело. Суд квалифицировал действия гражданина по части 2 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ и признал его виновным в совершении преступления, назначив наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы.
Помог другу – стал мошенником
Управление ФНС России по Амурской области предупреждает: добровольно предоставив свой паспорт, гражданин также становится соучастником мошеннических действий. С момента внесения ложных сведений в ЕГРЮЛ для таких лиц наступает как административная, так и уголовная ответственность за деятельность организации. Таким образом, желание помочь кому-то из друзей, дав данные своего паспорта для регистрации его компании, равно как и получение лёгкого заработка за подобные действия, либо незнание законодательства приводит к уголовным последствиям.
Узнал о подлоге? Сообщи!
Сотрудники налоговой службы напоминают, что при получении информации о подложности документов, представленных для государственной регистрации, а также о том, что человек, сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ, к деятельности компании не причастен, необходимо обратиться в налоговые органы для пресечения мошеннических действий данного гражданина.
Всего за год в Приамурье судами вынесено пять приговоров по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ, сообщает пресс-служба управления ФНС по Амурской области.