Уголовные дела возбудили в Амурской области после выявленных финансовых махинаций
При взаимодействии налоговых и таможенных органов Приамурья по созданию благоприятной конкурентоспособной среды для добросовестных участников рынка и пресечения работы фирм-однодневок возбуждено несколько уголовных дел.
В 2020 году во время камеральных проверок деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС), представленных организациями, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, специалистами установлены расхождения в суммах заявленных вычетов по НДС.
По представленным налоговиками материалам на сумму выявленных нарушений более 10 миллионов рублей и в результате оперативных мероприятий, проведенных таможенниками, подтверждена номинальность двух руководителей организаций. Кроме того, установлены лица, которые за вознаграждение привлекали социально-незащищенных благовещенцев выступить в роли руководителей фирм.
В результате возбуждены четыре уголовных дела: два - в отношении лиц, организовавших регистрацию организаций за вознаграждение, еще столько же - против "номинальных" руководителей.
Налоговая служба рекомендует гражданам более осмотрительно относиться к способу получения заработка. Добровольно предоставив свой паспорт для регистрации в качестве руководителя организации, физическое лицо также становится соучастником мошеннических действий и с момента внесения сведений в госреестр юридических лиц несет как административную, так и уголовную ответственность за деятельность компании.
По информации УФНС России по Амурской области, фото pixabay.com