Белгородское ОПГ наживалась на компаниях и заработала 235 млн рублей

В Белгороде организованная преступная группа наживалась на компаниях и заработала более 235 млн рублей. Фигуранты занимались обналичиванием денежных средств за процент , не имея специальной лицензии.

Белгородцы в период с 2015 по 2017 года занимались банковской деятельностью нелегально. На расчётные счета клиентов поступали документы, где были ложные сведения о финансовых обязательствах. Зачисления носили бестоварный характер, поскольку товары в адрес контрагентов не поставлялись, как и услуги.

От каждого такого поступления злоумышленники удерживали до 8%. Таким образом они присвоили более 235 млн рублей.

По решению Октябрьского районного суда Белгородской области одного из фигурантов приговорили к принудительным работам на два года и девять месяцев, второго – на три года. Третьего обвиняемого ограничили в свободе на три года.